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Introducción

Proporcionar a los participantes información y modelos prácticos para comprender, prevenir, controlar y gestionar los riesgos inherentes al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Imagen del profesor

Carolina Florez

Abogada; Especialista en Derecho de los Negocios, Magister en Derecho con Énfasis en Tributación, con más de 12 años de experiencia en el sector privado y público (M&NC Consultoría y Gestión, Zandor Capital SA Colombia, Sector de la Minería a Gran Escala, Frontino Gold Mines E.LO., Compañía de Galletas Noel, EPM, Rama judicial, ISS. Se ha desempeñado en cargos directivos como: Directora Jurídica en Sector de la Minería a Gran Escala, Secretaria General en Frontino Gold Mines E.L.O. y Gerente General de Zandor Cápital SA Colombia; actualmente lidera la empresa de asesorías jurídicas y financieras M&NC Consultoría y Gestión.   Cuenta con amplia experiencia jurídica en el sector minero y empresarial, en FGM formo parte del equipo líder encargado del saneamiento y venta de los activos: título minero de propiedad privada (RPP), bienes muebles e inmuebles rurales y urbanos. Experiencia Docente en la universidad EAFIT en los diplomados de Finanza para la toma de decisiones empresariales y Diplomado en gerencia del crédito y la Cartera; y en la Fundación Universitaria CEIPA en el Diplomado de Gestión Administrativa para ARGOS, en la Especialización en Gerencia en Talento Humano y en la  Especialización en finanzas. 

Dirigido a:

Profesionales pertenecientes al área de riesgos, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicios, interesados ​​en adquirir e incrementar sus conocimientos y habilidades en el análisis de un sistema de gestión de riesgos financieros.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Imagen del profesor

Carolina Florez

Abogada; Especialista en Derecho de los Negocios, Magister en Derecho con Énfasis en Tributación, con más de 12 años de experiencia en el sector privado y público (M&NC Consultoría y Gestión, Zandor Capital SA Colombia, Sector de la Minería a Gran Escala, Frontino Gold Mines E.LO., Compañía de Galletas Noel, EPM, Rama judicial, ISS. Se ha desempeñado en cargos directivos como: Directora Jurídica en Sector de la Minería a Gran Escala, Secretaria General en Frontino Gold Mines E.L.O. y Gerente General de Zandor Cápital SA Colombia; actualmente lidera la empresa de asesorías jurídicas y financieras M&NC Consultoría y Gestión.   Cuenta con amplia experiencia jurídica en el sector minero y empresarial, en FGM formo parte del equipo líder encargado del saneamiento y venta de los activos: título minero de propiedad privada (RPP), bienes muebles e inmuebles rurales y urbanos. Experiencia Docente en la universidad EAFIT en los diplomados de Finanza para la toma de decisiones empresariales y Diplomado en gerencia del crédito y la Cartera; y en la Fundación Universitaria CEIPA en el Diplomado de Gestión Administrativa para ARGOS, en la Especialización en Gerencia en Talento Humano y en la  Especialización en finanzas. 

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Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Duración

16 horas

Horario

Modalidad

Lugar

Medellín

Contenidos del programa

1. Estructura de administración y gestión de riesgos

2. Elementos principales del SARLAFT

3. Segmentación de la administración del SARLAFT

4. Riesgos asociados al SARLAFT

5. Regulación e implementación de políticas de cumplimiento corporativo

6. Tipos de fraude y blanqueo de capitales por sectores económicos

7. Validaciones en listas internacionales para SARLAFT o SIPLAFT – herramientas prácticas

8. Ley de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales

9. Habeas Data y cumplimiento normativo

10. Due diligence: conocimiento del cliente y del producto

11. Taller sobre reporte de transacciones sospechosas y transacciones inusuales

Instruir a los estudiantes sobre las obligaciones contenidas en la Resolución UIAF No. 363 de 2008, y demás disposiciones legales de la materia. Proporcionar los conceptos básicos para detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar con el propósito de dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. Entregar herramientas útiles para la prevención y administración del riesgo para el uso de canales de recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

1. Estructura de administración y gestión de riesgos

2. Elementos principales del SARLAFT

3. Segmentación de la administración del SARLAFT

4. Riesgos asociados al SARLAFT

5. Regulación e implementación de políticas de cumplimiento corporativo

6. Tipos de fraude y blanqueo de capitales por sectores económicos

7. Validaciones en listas internacionales para SARLAFT o SIPLAFT – herramientas prácticas

8. Ley de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales

9. Habeas Data y cumplimiento normativo

10. Due diligence: conocimiento del cliente y del producto

11. Taller sobre reporte de transacciones sospechosas y transacciones inusuales

Instruir a los estudiantes sobre las obligaciones contenidas en la Resolución UIAF No. 363 de 2008, y demás disposiciones legales de la materia. Proporcionar los conceptos básicos para detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar con el propósito de dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. Entregar herramientas útiles para la prevención y administración del riesgo para el uso de canales de recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo.

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